Sucursal del BES en Dubai involucrada en caso de sobornos en la petrolera venezolana





Los ex directores de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela habrían recibido 124 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espírito Santo (BES) en Dubai, informó hoy el país citado por Lusa.





Citando un informe de la Polic√≠a de Andorra, el diario espa√Īol escribe que los antiguos ejecutivos de la venezolana PDVSA est√°n siendo investigados en Andorra por el presunto blanqueamiento de 2.000 millones de d√≥lares (1.749 millones de euros), habiendo justificado estos rendimientos "con supuestos servicios de intermediaci√≥n con proveedores de Bariven, una subsidiaria de la petrolera ".

El informe de los investigadores, al que El País tuvo acceso, apunta un grupo de ex responsables chavistas y ex directores de PDVSA, que trasladaron su capital de Andorra a cuentas del BES en Suiza y en Dubai.

Seg√ļn explic√≥, se trata de responsables que ocuparon cargos de liderazgo en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Ch√°vez (1999-2013), estando incluidos en esta lista los ex viceministros venezolanos de la Energ√≠a Nervis Villalobos y Javier Alvarado, el ex presidente de Bariven C√©sar Rinc√≥n Godoy, y el ex director jur√≠dico de la subsidiaria Electricidad de Caracas Luis de Le√≥n.

El presidente de la Rep√ļblica de Colombia, Rafael Reiter, ex responsable de seguridad interna de la petrolera, Abraham Ortega Morales, antiguo responsable financiero y de operaciones internacionales, Eudomario Carruyo Rond√≥n, ex director financiero, y Carlos Alberto Caripe, presidente de Carbozulia, subsidiaria de PDVSA, Alcides Rond√≥n Rivero.

El Pa√≠s se√Īala que "la pista del Banco Esp√≠rito Santo es una de las principales l√≠neas de investigaci√≥n de los agentes del peque√Īo principado de los Pirineos, que desde 2012 investigan las cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA), entidad que fue intervenida en marzo de 2015 por blanqueo de capitales.

De 10 de diciembre, 2018, el informe de la polic√≠a andorrana se basa en informaci√≥n de las autoridades portuguesas, obtenido en un reciente agentes de viajes que la polic√≠a de Portugal, con el Ministerio P√ļblico, tomar conciencia de la investigaci√≥n en curso en el Grupo Esp√≠ritu Santo (GES) y la supuesta participaci√≥n del BES en diversas operaciones de blanqueo de capitales.





Seg√ļn el diario espa√Īol, la Polic√≠a de Andorra constat√≥ que los ex viceministros y ex directores venezolanos citados "continuaron recibiendo en las filiales del BES en Suiza y en Dubai cantidades millonarias de comisiones" y "utilizaron cuentas abiertas en nombre de sociedades Gestar constituido por una empresa vinculada al banco portugu√©s, que gestiona y administra las operaciones fiduciarias ".

"Las comisiones habr√≠an sido pagadas a trav√©s de un enmara√Īado societario concebido por M. Joseph O, un financiero de origen suizo, con la colaboraci√≥n de Paulo J. C. C., en cuentas abiertas en el BES en Suiza y en Dubai. De esta estructura se han beneficiado altos responsables, directores y personas vinculadas a PDVSA, as√≠ como miembros del Gobierno venezolano que, directa o indirectamente, ten√≠an influencia sobre la 'holding' PDVSA, se√Īala el informe policial.

El documento se√Īala adem√°s que M. Joseph O cre√≥ sociedades instrumentales "que sirvieron para recibir el pago de presuntos sobornos a trav√©s de ES Enterprises, una sociedad del Grupo Esp√≠rito Santo", empresa que tambi√©n se utiliz√≥ para efectuar pagos a PEP (personas expuestas pol√≠ticamente ), entre las que figuran los responsables del grupo PDVSA.

Seg√ļn la polic√≠a, entre el 16 de marzo de 2009 y el 25 de febrero de 2013 las presumibles comisiones ascendieron a 124,8 millones de d√≥lares (unos 109 millones de euros al cambio actual).

Los investigadores destacar el "trato preferencial" que tenía en PDSVA BES, manteniendo que esto era debido a la liquidez y el poder del petróleo venezolano, y requieren que el aceite utilizado cuentas bancarias portuguesas debido a su actividad "relevante económica en las transacciones financieras relacionadas con la venta internacional de petróleo ".

BES "Las investigaciones indican que el portugu√©s PDVSA se le concedi√≥ una l√≠nea de cr√©dito abierta por BES a pagar a los proveedores", escribe El Pa√≠s, citando el informe de la polic√≠a andorrana de se√Īalar que "la evidencia apunta a la BES, con la aprobaci√≥n de su c√ļpula, habr√≠a pagado comisiones a responsables y colaboradores del grupo energ√©tico venezolano, a cambio de los beneficios obtenidos con la gesti√≥n de los fondos de pensiones "de aquel grupo.

Ana Gomez

Ana G√≥mez. Naci√≥ en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios a√Īos. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. Tambi√©n me considero una Geek, amante de la tecnolog√≠a los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebook:¬†https://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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