Pareja acusada de canjear 90.000 ‚ā¨ de origen ilegal por criptomonedas









Hay un nuevo caso en Portugal en el √°rea de las criptomonedas que ya est√° siendo tratado por el Ministerio P√ļblico. Una pareja portuguesa est√° siendo acusada de haber canjeado 90.000 euros de origen ilegal por criptomonedas.

Seg√ļn la informaci√≥n, la pareja habr√° realizado otras ventas de criptomonedas ¬ęen distintas plataformas¬Ľ, lo que les habr√° rendido, en tan solo un a√Īo, un total de 345.535,51 euros.

Pareja portuguesa acusada de canjear 90.000 ‚ā¨ de origen ilegal por criptomonedas

Criptomonedas: Ministerio P√ļblico acusa a los imputados de dos delitos

Una pareja de Vila Nova de Gaia canje√≥ criptomonedas por m√°s de 90.000 euros en moneda tradicional ‚Äúque sab√≠an proven√≠a de‚ÄĚ actividades delictivas, acusa el Ministerio P√ļblico (MP) de Santa Maria da Feira, en el distrito de Aveiro, revela Lusa.

Seg√ļn la acusaci√≥n del MP ...

realizó 44 ventas de criptomonedas de su propiedad, recibiendo a cambio montos en moneda tradicional, por un total de 90.179,20 euros, suma que se habría obtenido en actividades ilícitas, a saber, estafas calificadas cometidas en Internet y 'phishing' [ação fraudulenta caracterizada por tentativas de adquirir ilicitamente dados pessoais de outra pessoa]

El MP también refiere que la pareja habrá realizado otras ventas de criptomonedas "en varias plataformas" que les habrán rendido, solo en 2017, un total de 345.535,51 euros, que "omitieron por completo" de las autoridades fiscales, evadiendo así el pago. de 22.305,75 euros de IRS.





Pareja portuguesa acusada de canjear 90.000 ‚ā¨ de origen ilegal por criptomonedas

Seg√ļn la Fiscal√≠a Regional, citando la acusaci√≥n, ‚ÄúAl entregar estos montos obtenidos il√≠citamente a cambio de sus criptomonedas, lograron negociarlos por montos muy por encima de su valor de mercado, que podr√≠a llegar al 5% al ‚Äč‚Äč35% del valor de las criptomonedas. respectiva transacci√≥n ‚ÄĚ.

Teniendo en cuenta los supuestos delitos, el MP considera que los dos imputados deben ser condenados por blanqueo de capitales y fraude fiscal, adem√°s de estar obligados a pagar al Estado 112.484,95 euros, "correspondientes a las ventajas econ√≥micas il√≠citas que ten√≠an con la comisi√≥n de la hechos ‚ÄĚ.

La acusación, publicada por el Fiscal Regional de Porto, detalla que el trato se realizó en 2017 y 2018, utilizando la plataforma digital Localbitcoins.

Ana Gomez

Ana G√≥mez. Naci√≥ en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios a√Īos. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. Tambi√©n me considero una Geek, amante de la tecnolog√≠a los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebook:¬†https://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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