Operación Marqués: Sócrates comienza el interrogatorio el lunes
En la solicitud de apertura, el ex primer ministro reitera que "no ha cometido ningún delito ni cometió los hechos narrados en la acusación, muchos de los cuales nunca han ocurrido" y considera que esto "se demuestra de manera exuberante en el archivo".
José Sócrates y Armando Vara fueron los dos acusados que declararon nulidad sobre la distribución del caso al juez Carlos Alexandre el 9 de septiembre de 2014, quien acompañó la fase de investigación, alegando que hubo "manipulación e incumplimiento de los procedimientos legalmente previstos".
El ex primer ministro socialista será el penúltimo acusado en ser interrogado en esta etapa, y se espera que su amigo y empresario Carlos Santos Silva haga declaraciones el 27 de noviembre.
La fase de investigación, que es opcional y actúa como un mecanismo para la revisión judicial del enjuiciamiento de la fiscalía, concluye con la decisión del juez de enjuiciar o no a los acusados y los términos bajo los cuales esto sucede.
El juez Ivo Rosa comenzó la instrucción a fines de enero y tiene la intención de concluirla un año después, ya que el debate instructivo está programado para el 27, 28, 29, 30 y 31 de enero.
José Sócrates, quien estuvo detenido durante diez meses y luego 42 días en arresto domiciliario, está acusado de tres delitos de corrupción pasiva del titular de un cargo político, 16 de lavado de dinero, nueve de falsificación de documentos y tres de fraude fiscal calificado.
Entre otros puntos, la fiscalía afirma que Sócrates recibió alrededor de 34 millones de euros, entre 2006 y 2015, a cambio de favorecer los intereses del ex banquero Ricardo Salgado en el Grupo Espírito Santos y asegurar la financiación de Caixa Geral de Depósitos. Vale do Lobo, en el Algarve, y han acordado con su amigo el negocio de Carlos Santos Silva favorecer a las empresas del grupo Lena a través de las obras del proyecto Parque Escolar.
Según el fiscal, Sócrates, que fue primer ministro entre marzo de 2005 y junio de 2011, también está acusado de, en confabulación con otro acusado, Armando Vara, haber apoyado las operaciones de financiación de CGD en "incumplimiento de la ley y deberes públicos ".
Junto con los acusados Ricardo Salgado, su primo José Paulo Pinto de Sousa y Helder Bataglia, Sócrates, antes de marzo de 2006, "idearon un plan bajo el cual usaría cuentas bancarias con sede en Suiza" y lo mantendrían las entidades ' offshore 'para ocultar el origen del dinero.
Con este procedimiento, continúa el MP, las transacciones financieras realizadas en las cuentas suizas parecían corresponder a pagos realizados por terceros en cumplimiento de obligaciones contractuales.
Los acusados también acordaron que Sócrates no tenía cuentas bancarias suizas y que no serían parte en los contratos, según los fiscales.
A finales de 2006, según la acusación, Carlos Santos Silva y Joaquim Barroca, administrador del Grupo Lena, acordaron integrar el esquema financiero para ocultar el origen y la propiedad de los fondos de Sócrates, y acordaron abrir cuentas para la transferencia de fondos juntos. del banco suizo UBS.
La operación Marquis comenzó el 19 de julio de 2013 y culminó con el procesamiento de 28 acusados, 19 personas y nueve empresas, el 11 de octubre de 2017 por la comisión de 188 delitos económicos y financieros.
