Operación Marqués: Más de una docena de delitos de fraude fiscal declarados prescritos
El Tribunal de Apelación de Lisboa (TRL) declaró hoy prescritos más de una docena de delitos de fraude fiscal relacionados con las declaraciones de renta entre 2005 y 2010 de José Sócrates y otros acusados en la Operación Marquês.
Según el fallo relativo al recurso de apelación del Ministerio Público (MP), que impugnó la decisión de instrucción del juez Ivo Rosa en este caso, se imputan 17 delitos de defraudación fiscal relacionados con las declaraciones de renta -SII e IRC- de varios imputados entre los años 2005 y 2010.
El ex primer ministro José Sócrates fue beneficiario de cuatro de estos crímenes, su amigo Carlos Santos Silva fue beneficiario de uno de los crímenes y coautor de otros cuatro.
El ex administrador de una empresa del Grupo Espírito Santo Hélder Bataglia fue el beneficiario de dos de estos delitos, en coautoría con el ex presidente del Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado, el ex administrador de Portugal Telecom fue el beneficiario de dos delitos y el exministro y administrador de Caixa Geral de Depósitos Armando Vara fue beneficiario de cuatro de estos delitos prescritos.
El tribunal también declaró delito de falsificación de los informes de actividad de la empresa XLM realizados, en coautoría, por los imputados Carlos Santos Silva, Joaquim Barroca y Rui Mão de Ferro.
El Tribunal de Apelación de Lisboa recuperó casi la totalidad de la acusación del Ministerio Público en el caso Operación Marquês y ordenó que 22 acusados fueran procesados por 118 delitos económicos y financieros.
El fallo del TRL revoca la sentencia de instrucción del 9 de abril de 2021 firmada por el juez Ivo Rosa, quien desarticuló la acusación y envió a juicio solo al ex primer ministro José Sócrates, al empresario Carlos Santos Silva, al ex ministro Armando Vara, al ex banquero Ricardo Salgado y a Sócrates. ' el ex conductor, João Perna.
Además de estos cinco acusados, el grupo de jueces decidió hoy enviar a juicio también a los directores de Portugal Telecom (PT) Zeinal Bava y Henrique Granadeiro, al ex administrador del grupo Lena Joaquim Barroca, al empresario Helder Bataglia y al ex administrador de la empresa inmobiliaria de lujo Vale do Lobo Rui Horta e Costa.
También serán juzgados José Paulo Pinto de Sousa, primo de José Sócrates, el ex director de Vale do Lobo Gaspar Ferreira, los empleados de Infraestructuras de Portugal Luís Silva Marques y José Luís Ribeiro dos Santos, el abogado Gonçalo Trindade Ferreira, la esposa de Carlos Santos Silva, Inês do Rosário, ex esposa del ex primer ministro Sofia Fava, y el administrador de empresas Rui Mão de Ferro.
