Nueva plataforma portuguesa para combatir la corrupci贸n y la evasi贸n fiscal





La plataforma Magno, que fue desarrollada por la empresa de tecnolog铆a portuguesa PEPData, permite la identificaci贸n y registro de los clientes, as铆 como la evaluaci贸n de riesgos de las transacciones que realizan, debiendo ser registrados siempre que sean superiores a mil euros, independientemente del medio de pago. pago. En caso contrario, la legislaci贸n prev茅 infracciones, sanciones o multas que pueden alcanzar los cinco millones de euros, interdicci贸n de actividad y prisi贸n. El mi茅rcoles 7 de octubre se lanza una nueva plataforma que tiene como objetivo garantizar que las empresas nacionales cumplan plenamente con la ley en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.





Seg煤n el consejero delegado de PEPData, esta nueva plataforma se asume como una forma de apoyar a las autoridades en esta lucha contra la corrupci贸n, que cuesta, anualmente, 18.200 millones de euros, 鈥渦n valor superior al destinado, por ejemplo, al 谩rea de La salud en los presupuestos del Estado 鈥.

La tecnolog铆a portuguesa explica que 鈥渁 trav茅s de esta plataforma, es posible realizar la identificaci贸n y registro de clientes, as铆 como la evaluaci贸n de riesgos de las transacciones que realizan, que, en el establecimiento de una relaci贸n comercial o una o varias transacciones relacionadas entre ellos mismos, siempre que superen los mil euros, deber谩n registrarse, independientemente del medio de pago 鈥. En caso contrario, advierte, la legislaci贸n prev茅 infracciones, sanciones o multas que pueden alcanzar los cinco millones de euros, interdicci贸n de actividad y prisi贸n.

鈥淓l objetivo es lograr que las empresas nacionales cumplan 铆ntegramente con la ley en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo鈥, explica Filipe Cruz, quien lidera PEPData, consciente de que el proyecto llega en un momento en que se est谩 discutiendo la estrategia. estrategia nacional anticorrupci贸n para el marco 2020-2024.

El lanzamiento de la nueva plataforma tambi茅n llega en un momento en el que el tema de la corrupci贸n est谩 marcado por la corriente pol铆tica con la llegada de los Fondos Europeos, y se espera que Portugal reciba cerca de 58 mil millones de euros, a ejecutarse en 2029, lo que representa 6.4 miles de millones de euros al a帽o.

Se recuerda que el Tribunal de Cuentas se pronunci贸 la semana pasada sobre la intenci贸n del Gobierno de modificar el C贸digo de Contratos P煤blicos para acelerar la aprobaci贸n de proyectos y acelerar la ejecuci贸n de apoyos comunitarios. El expresidente de la TdC, V铆tor Caldeira (que no vio renovado su mandato), advirti贸 de un aumento de los riesgos de 鈥渃olusi贸n鈥, 鈥渃artelizaci贸n鈥 y 鈥渃orrupci贸n en la contrataci贸n p煤blica, contando ya con el presidente de la Rep煤blica, Marcelo Rebelo de Sousa. , repudi贸 el 鈥渁miguismo y la corrupci贸n鈥.

Comunicaci贸n a autoridades y reguladores





La plataforma est谩 disponible en cuatro versiones (Magno free, Magno smart, Magno expert y Magno enterprise), una de las cuales es completamente gratuita. Para el consejero delegado de PEPData, se trata de 鈥渦na clara se帽al de que, en un momento en el que estamos debatiendo la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupci贸n 2020-2024,鈥 somos parte de la soluci贸n en la lucha contra este flagelo que a diario afecta a nuestra sociedad 鈥. .

Seg煤n la compa帽铆a, la plataforma permite a las empresas utilizar una herramienta que, hasta ahora y ante los altos costos, solo era accesible para los bancos, facilitando su transformaci贸n digital y reduciendo la burocracia de los procesos.

Entre otros procedimientos, permite el an谩lisis autom谩tico de riesgos y decisi贸n en tiempo real, actualizaci贸n permanente de datos y calificaci贸n de clientes y transacciones, identificaci贸n autom谩tica de sancionados, Personas Expuestas Pol铆ticamente, sus familias, asociados y pa铆ses en lista de no cooperativas, en cumplimiento de toda la normativa de los Organismos Reguladores Sectoriales, actualizaci贸n legislativa autom谩tica, y posibilidad de comunicaci贸n a autoridades y reguladores, asegurando siempre la confidencialidad de la informaci贸n y el Reglamento General de Protecci贸n de Datos.

Ana Gomez

Ana G贸mez. Naci贸 en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios a帽os. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. Tambi茅n me considero una Geek, amante de la tecnolog铆a los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebook:聽https://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *