GNR desmantela el esquema europeo de fraude del IVA con autos usados





La fuente oficial de la Guardia Nacional Republicana le dijo a la agencia Lusa que la operaci贸n 芦Netto Price禄 se llevar谩 a cabo durante todo el d铆a de hoy y, hasta ahora, hay 14 detenidos.





Seg煤n la misma fuente, entre los detenidos en Portugal se encuentran dos funcionarios del Instituto de Movilidad y Transporte (IMT) y otros dos de la autoridad aduanera de la Autoridad Tributaria.

En un comunicado, GNR dijo que desmantel贸 un esquema europeo de fraude en el IVA (Impuesto al Valor Agregado) con autom贸viles usados 鈥嬧媎entro del alcance de la operaci贸n 芦Netto Price禄, que est谩 desarrollando la Unidad de Acci贸n Fiscal de GNR, bajo la direcci贸n de Departamento Central de Investigaci贸n y Acci贸n Criminal (DCIAP) y con el apoyo de Europol y Eurojust.

Seg煤n esta fuerza de seguridad, la investigaci贸n, que se lleva a cabo durante aproximadamente dos a帽os, ha identificado una red transnacional dedicada a la admisi贸n de veh铆culos usados, registrada en diferentes estados miembros de la Uni贸n Europea, utilizando esquemas de triangulaci贸n de facturaci贸n para evadir el IVA. legalmente debido al Estado portugu茅s y al soborno de funcionarios involucrados en la legalizaci贸n de autom贸viles.

芦Al mismo tiempo, estas empresas han emitido facturas falsas masivamente para permitir que otros operadores obtengan deducciones indebidas y reembolsos de IVA, as铆 como para obtener fondos europeos para el desarrollo ilegalmente禄, agrega el GNR.

La corporaci贸n enfatiza que los demandados pudieron de esta manera 芦obtener una ventaja de activos ileg铆timos de al menos cinco millones de euros禄.

GNR enfatiza que los acusados 鈥嬧媠on acusados 鈥嬧媝or los delitos de fraude calificado, asociaci贸n criminal, lavado de dinero, corrupci贸n activa y pasiva, malversaci贸n y denegaci贸n de justicia y fraude en la obtenci贸n de un subsidio.





El ej茅rcito de GNR est谩 llevando a cabo 63 贸rdenes de allanamiento de viviendas y 42 贸rdenes de allanamiento en Portugal, siete 贸rdenes de b煤squeda de casas en el Reino Unido, seis en Alemania, dos en Letonia, 10 贸rdenes de arresto fuera de la ley, cuatro 贸rdenes de arresto. Detenci贸n europea y congelaci贸n de 72 cuentas bancarias e instrumentos financieros en Portugal y el Reino Unido.

Seg煤n la corporaci贸n, esta operaci贸n, dentro del alcance de los poderes y la misi贸n espec铆ficos de la Unidad de Acci贸n Fiscal de la Guardia Nacional Republicana, tiene el 芦prop贸sito de garantizar la equidad impositiva fundamental entre los operadores econ贸micos, favorecer la competencia leal y, por lo tanto, combatir los fen贸menos de distorsi贸n a trav茅s de la aplicaci贸n efectiva de otras leyes fiscales, aduaneras y fiscales 鈥, en vigor en Portugal.

GNR tambi茅n menciona que los esfuerzos de investigaci贸n cuentan con la participaci贸n de la Direcci贸n de Finanzas de Oporto y el apoyo, durante la operaci贸n, de elementos de Europol en Portugal y el Reino Unido.

La operaci贸n tambi茅n cuenta con el refuerzo de la Unidad de Intervenci贸n GNR, y con el apoyo de la Polic铆a de Seguridad P煤blica, la Oficina de Recuperaci贸n de Activos (GRA) y las autoridades del Reino Unido, Alemania y Letonia.

Ana Gomez

Ana G贸mez. Naci贸 en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios a帽os. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. Tambi茅n me considero una Geek, amante de la tecnolog铆a los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebook:聽https://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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