El grupo brasile帽o es sospechoso de integrar un esquema de desv铆o de dinero en el Congo





El grupo empresarial brasile帽o Asperbras, que mantiene contratos millonarios con el gobierno del Congo en las 谩reas de construcci贸n y mapeo geol贸gico, emergi贸 como parte de una serie de transacciones financieras sospechosas de desviar dinero p煤blico del pa铆s africano usado en la compra de un apartamento de lujo en el Trump International Hotel & Tower en Nueva York.





De acuerdo con la investigaci贸n de la ONG brit谩nica Global Witness, los recursos con indicios de desv铆o de las cofres del Congo se utilizaron en la compra del inmueble de 7,1 millones de d贸lares en 2014 para Claudia Sassou-Nguesso, hija del presidente del pa铆s africano. Denis Sassou-Nguesso est谩 en el poder ininterrumpidamente desde 1997 y desde 2010 es objeto de investigaci贸n en Francia por lavado de dinero con la compra de mansiones y coches.

El principal intermediario en la compra de apartamentos en Nueva York fue el empresario y ex recogepelotas portugu茅s Jos茅 Veiga, que desde 2011 trabaj贸 en la perspectiva de negocio para Asperbras en el Congo y es objeto de una investigaci贸n realizada por el fiscal y la polic铆a judicial portuguesa, sospechoso de articular un esquema de corrupci贸n internacional.

Veiga fue detenido en 2016 en Portugal, acusado de corrupci贸n y lavado de dinero por supuestamente levant贸 decenas de millones de d贸lares en sobornos, invertido en la compra de propiedades inmobiliarias a la familia del Presidente Denis Sassou-Nguesso, en contraste con m谩s de US $ 1.000 millones en contratos p煤blicos concedidos por el gobierno del Congo para las Asperbras. La informaci贸n se obtuvo por el diario portugu茅s Expresso. Veiga fue luego suelto y el proceso corre en secreto de Justicia.

De acuerdo con la investigadora Mariana Abreu, autora de la investigaci贸n de Global Witness, "Asperbras necesita ser cuestionada sobre sus relaciones con Jos茅 Veiga".

"Hoy sabemos que Veiga se uni贸 a la hija del presidente del Congo y us贸 varios instrumentos del sistema financiero global para potencialmente lavar millones de d贸lares con indicios de origen en las arcas p煤blicas del Congo a trav茅s de la compra de una propiedad de lujo del imperio Trump, dije. "Este dinero deber铆a gastarse en beneficio del pueblo del Congo."

En una nota, Asperbras informa que Veiga "nunca fue accionista, director o representante" de la empresa, y que "desconoce cualquier operaci贸n financiera realizada por el se帽or Jos茅 Veiga con eventuales relaciones de ese con personas pol铆ticamente expuestas en el Congo".





La empresa afirma haber celebrado "contratos de obras p煤blicas con varios y diferentes ministerios", todos con "aprobaci贸n presidencial" y que cumplen "todos los procedimientos previstos por la ley de la Rep煤blica del Congo".

El informe de la Global Witness divulgado este mi茅rcoles (10) mapea un sinuoso flujo de recursos que sale de las arcas congole帽as y pasa por las Islas V铆rgenes Brit谩nicas, Chipre y EEUU.

El documento apunta que la empresa del grupo Asperbras basada en Delaware, en Estados Unidos, recibi贸 en noviembre de 2013 675 millones de d贸lares (m谩s de R $ 2,5 mil millones) del tesoro del Congo. El 9 de diciembre de ese a帽o, Jos茅 Veiga cre贸 la empresa Sebrit Limited, en Chipre, a partir de otras dos empresas de las que era 煤nico director y accionista.

S贸lo dos d铆as despu茅s, la novata Sebrit firm贸 contrato con la subsidiaria de Asperbras en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas, Energy and Mining Asp. Inc., para la elaboraci贸n de un "informe geof铆sico" y para la prospecci贸n de nuevos negocios.

El mismo d铆a, la empresa en Delaware transfiri贸 recursos a Energy and Mining, que en enero de 2014, repas贸 19,5 millones para Sebrit.

documentos notariales del Congo, sin embargo, informan que Veiga transfiri贸 todas las acciones de las empresas que poseen la Sebrit Claudia Sassou-Nguesso, quien, a su vez, dio la administraci贸n portuguesa de la misma, sin el derecho a la participaci贸n en las ganancias.

De acuerdo con la investigaci贸n, s贸lo unos meses despu茅s, el apartamento 32G de Trump International, de 165 metros cuadrados y una amplia vista para Central Park, fue adquirido por Sebrit a trav茅s del bufete de abogados K 鈥嬧& L Gates, uno de los mayores de Estados Unidos.

La oficina cre贸 una empresa, Ecree LLC, apenas dos meses antes de la compra. Regresada en el nombre de un abogado de la oficina y con domicilio en su domicilio de Newark, Ecree consta como compradora del inmueble, aunque documentos revisados 鈥嬧媏n el informe de la ONG brit谩nica describen transferencias de Sebrit a K & L Gates, Trump International Management Corporation y el comercio abogado representante del vendedor del inmueble.

A pesar de que no exista en EEUU exigencia legal para que las oficinas de abogados o el sector inmobiliario realicen la verificaci贸n del origen l铆cita de recursos empleados en negocios, Global Witness informa que pretende, con el informe, alertar a autoridades sobre el imperativo de modificar "sistemas que favorecen la corrupci贸n y el lavado de dinero de las 茅lites pol铆ticas como los Sassou-Nguesso ".

"Nuestra investigaci贸n proporciona evidencias de que pol铆ticos y empresarios de reputaci贸n dudosa eligieron ocultar su dinero en una propiedad con la marca Trump", dijo Abreu, de Global Witness. En la 茅poca de la transacci贸n, el presidente Donald Trump todav铆a estaba al frente de algunas de las empresas involucradas en la venta del apartamento.

"Las organizaciones Trump necesitan ser seriamente cuestionadas sobre la calidad de los procedimientos de chequeo de antecedentes de los compradores de ese apartamento, y necesitan explicar por qu茅 prosigui贸 con esa transacci贸n a pesar del riesgo aparente de estar asociada a corrupci贸n y lavado de dinero", considera Abreu.

Nacho Vega

Nacho Vega. Nac铆 en Cuba pero resido en Espa帽a desde muy peque帽ito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interes茅 por el periodismo y la informaci贸n digital, campos a los que me he dedicado 铆ntegramente durante los 煤ltimos 7 a帽os. Encargado de informaci贸n pol铆tica y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook:聽https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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