El grupo brasileño es sospechoso de integrar un esquema de desvío de dinero en el Congo



El grupo empresarial brasileño Asperbras, que mantiene contratos millonarios con el gobierno del Congo en las áreas de construcción y mapeo geológico, emergió como parte de una serie de transacciones financieras sospechosas de desviar dinero público del país africano usado en la compra de un apartamento de lujo en el Trump International Hotel & Tower en Nueva York.

De acuerdo con la investigación de la ONG británica Global Witness, los recursos con indicios de desvío de las cofres del Congo se utilizaron en la compra del inmueble de 7,1 millones de dólares en 2014 para Claudia Sassou-Nguesso, hija del presidente del país africano. Denis Sassou-Nguesso está en el poder ininterrumpidamente desde 1997 y desde 2010 es objeto de investigación en Francia por lavado de dinero con la compra de mansiones y coches.

El principal intermediario en la compra de apartamentos en Nueva York fue el empresario y ex recogepelotas portugués José Veiga, que desde 2011 trabajó en la perspectiva de negocio para Asperbras en el Congo y es objeto de una investigación realizada por el fiscal y la policía judicial portuguesa, sospechoso de articular un esquema de corrupción internacional.



Veiga fue detenido en 2016 en Portugal, acusado de corrupción y lavado de dinero por supuestamente levantó decenas de millones de dólares en sobornos, invertido en la compra de propiedades inmobiliarias a la familia del Presidente Denis Sassou-Nguesso, en contraste con más de US $ 1.000 millones en contratos públicos concedidos por el gobierno del Congo para las Asperbras. La información se obtuvo por el diario portugués Expresso. Veiga fue luego suelto y el proceso corre en secreto de Justicia.

De acuerdo con la investigadora Mariana Abreu, autora de la investigación de Global Witness, "Asperbras necesita ser cuestionada sobre sus relaciones con José Veiga".

"Hoy sabemos que Veiga se unió a la hija del presidente del Congo y usó varios instrumentos del sistema financiero global para potencialmente lavar millones de dólares con indicios de origen en las arcas públicas del Congo a través de la compra de una propiedad de lujo del imperio Trump, dije. "Este dinero debería gastarse en beneficio del pueblo del Congo."

En una nota, Asperbras informa que Veiga "nunca fue accionista, director o representante" de la empresa, y que "desconoce cualquier operación financiera realizada por el señor José Veiga con eventuales relaciones de ese con personas políticamente expuestas en el Congo".

La empresa afirma haber celebrado "contratos de obras públicas con varios y diferentes ministerios", todos con "aprobación presidencial" y que cumplen "todos los procedimientos previstos por la ley de la República del Congo".

El informe de la Global Witness divulgado este miércoles (10) mapea un sinuoso flujo de recursos que sale de las arcas congoleñas y pasa por las Islas Vírgenes Británicas, Chipre y EEUU.

El documento apunta que la empresa del grupo Asperbras basada en Delaware, en Estados Unidos, recibió en noviembre de 2013 675 millones de dólares (más de R $ 2,5 mil millones) del tesoro del Congo. El 9 de diciembre de ese año, José Veiga creó la empresa Sebrit Limited, en Chipre, a partir de otras dos empresas de las que era único director y accionista.

Sólo dos días después, la novata Sebrit firmó contrato con la subsidiaria de Asperbras en las Islas Vírgenes Británicas, Energy and Mining Asp. Inc., para la elaboración de un "informe geofísico" y para la prospección de nuevos negocios.

El mismo día, la empresa en Delaware transfirió recursos a Energy and Mining, que en enero de 2014, repasó 19,5 millones para Sebrit.

documentos notariales del Congo, sin embargo, informan que Veiga transfirió todas las acciones de las empresas que poseen la Sebrit Claudia Sassou-Nguesso, quien, a su vez, dio la administración portuguesa de la misma, sin el derecho a la participación en las ganancias.

De acuerdo con la investigación, sólo unos meses después, el apartamento 32G de Trump International, de 165 metros cuadrados y una amplia vista para Central Park, fue adquirido por Sebrit a través del bufete de abogados K ​​& L Gates, uno de los mayores de Estados Unidos.

La oficina creó una empresa, Ecree LLC, apenas dos meses antes de la compra. Regresada en el nombre de un abogado de la oficina y con domicilio en su domicilio de Newark, Ecree consta como compradora del inmueble, aunque documentos revisados ​​en el informe de la ONG británica describen transferencias de Sebrit a K & L Gates, Trump International Management Corporation y el comercio abogado representante del vendedor del inmueble.

A pesar de que no exista en EEUU exigencia legal para que las oficinas de abogados o el sector inmobiliario realicen la verificación del origen lícita de recursos empleados en negocios, Global Witness informa que pretende, con el informe, alertar a autoridades sobre el imperativo de modificar "sistemas que favorecen la corrupción y el lavado de dinero de las élites políticas como los Sassou-Nguesso ".

"Nuestra investigación proporciona evidencias de que políticos y empresarios de reputación dudosa eligieron ocultar su dinero en una propiedad con la marca Trump", dijo Abreu, de Global Witness. En la época de la transacción, el presidente Donald Trump todavía estaba al frente de algunas de las empresas involucradas en la venta del apartamento.

"Las organizaciones Trump necesitan ser seriamente cuestionadas sobre la calidad de los procedimientos de chequeo de antecedentes de los compradores de ese apartamento, y necesitan explicar por qué prosiguió con esa transacción a pesar del riesgo aparente de estar asociada a corrupción y lavado de dinero", considera Abreu.


Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebookhttps://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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