El fundador de Binance condenado a cuatro meses de prisión
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión luego de declararse culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. La sentencia fue impuesta ayer en Seattle por el juez de distrito estadounidense Richard Jones.
Changpeng Zhao pasará cuatro meses en prisión
El empresario de 47 años no fue detenido de inmediato y abandonó la habitación una vez finalizada la audiencia. Aún no se sabe qué centro de detención federal cumplirá la sentencia.
Según informó Reuters, los fiscales habían pedido tres años de prisión porque consideraban que el ejecutivo había creado un modelo que benefició a miembros de grupos terroristas y otros delincuentes que realizó transacciones en criptomonedas. El juez Jones, sin embargo, dijo que la sentencia sugerida era inapropiada porque no se podía demostrar que Zhao supiera que los fondos que pasaban por la plataforma estaban vinculados a delitos.
Esta audiencia de sentencia es el capítulo final de un largo proceso legal que tuvo como epicentro la actividad del exchange de criptomonedas más utilizado en el mundo. El tribunal concluyó que Zhao antepuso el crecimiento de Binance al cumplimiento de las regulaciones a las que están sujetas las instituciones financieras en los Estados Unidos. y que la plataforma fue utilizada para una serie de actividades ilícitas.
Entre 2018 y 2022, Binance habrá procesado al menos 800 millones de dólares en transacciones que violaron regulaciones estadounidenses. Algunos clientes realizaron negocios inadmisibles con residentes en Irán. La plataforma también fue utilizada por Hamás, organización declarada terrorista por Washington, para recaudar dinero a través de Bitcoin. Y no faltaron operaciones relacionadas con el cibercrimen, como el ransomware.
Vale la pena señalar que la definición que se conoció ayer complementa el acuerdo previo que Zhao había hecho con la Corte. El emprendedor pagó una multa de 50 millones de dólares y renunció como director ejecutivo de Binance. La plataforma, a su vez, acordó pagar una multa de 4,3 mil millones dólares y la incorporación de actores de supervisión independientes para garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.
Según AP, su destino podría ser una prisión federal. Esto puede deberse al hecho no ser ciudadano estadounidense (nacido en China y emigró a Canadá a los 12 años) y siendo una personalidad de alto nivel que cooperó con las fuerzas del orden norteamericanas.
Si esto finalmente sucede, Zhao se convertirá en la persona más rica de la historia en ser detenida en un centro de detención federal de EE.UU.. A pesar de los altibajos del mundo de las criptomonedas, el empresario cuenta con una fortuna de unos 36 mil millones de dólares.
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