El Fondo Estratégico de José Filomeno de los Santos prometía 30 mil millones de euros a Angola





Un fondo preparado por Jos√© Filomeno dos Santos, prometiendo la capitalizaci√≥n de 30.000 millones de euros para el Estado angole√Īo, fue el origen de una transferencia il√≠cita de 500 millones de d√≥lares, seg√ļn la acusaci√≥n del Ministerio P√ļblico.





Los 500 millones de d√≥lares (426 millones de euros) de las reservas del Estado angole√Īo, transferidos por el Banco Nacional de Angola (BNA) en 2017 hacia el exterior, representaban el primer tramo de un total de 1.500 millones de d√≥lares (1.270 millones de euros) para garantizar la ejecuci√≥n de aquel prometido fondo estrat√©gico, seg√ļn el auto de la acusaci√≥n a la que tuvo acceso el Lusa y que tiene como objetivo el entonces gobernador del banco central, Valter Filipe, y otros dos acusados.

Se trata del primer proceso de la justicia angole√Īa contra el hijo del ex presidente de la Rep√ļblica de Angola, Jos√© Eduardo dos Santos, que desde el inicio de la semana est√° en prisi√≥n preventiva en el marco de otro proceso, sobre la gesti√≥n de Jos√© Filomeno dos Santos al frente del Fondo Soberano de Angola (FSDEA).

Para asegurar el pago de 1.500 millones de dólares por el BNA, los inculpados habrán forjado una garantía bancaria del banco Credit Suisse, por valor de 2.500 millones de dólares (2.130 millones de euros), se refiere a la acusación, que tiene como objetivo el socio y el amigo " "de larga data" de José Filomeno dos Santos, Jorge Gaudentes Pontes Sebastián, y un funcionario del BNA, Antonio Samalia Bule Manuel.

Seg√ļn el despacho, los inculpados tendr√°n, de forma consciente y concertada, construidas sociedades para "falsificar t√≠tulos" que ser√≠an utilizados como garant√≠a p√ļblica.

El caso se inici√≥ en junio de 2017, dos meses antes de las elecciones generales en Angola, que llevaron a Jo√£o Louren√ßo a la Presidencia de la Rep√ļblica, cuando Jos√© Filomeno dos Santos, entonces presidente del consejo de administraci√≥n del FSDEA y el socio, Jorge Sebasti√°n, concertaron para apropiarse de valores monetarios del Estado angole√Īo ".

"A tal efecto, han aplicado un plan que consistía supuestamente en la constitución de un Fondo de Inversión Estratégica", se lee.





Seg√ļn la acusaci√≥n, Jos√© Filomeno dos Santos entreg√≥ a su padre y jefe de Estado una carta, supuestamente proveniente del banco franc√©s BNP Paribas, que solicitaba una audiencia con el Presidente de la Rep√ļblica para explicar el objetivo del fondo.

El entonces Presidente de la Rep√ļblica deleg√≥ esa tarea al ministro de Finanzas de entonces (reconducido posteriormente en el cargo por Jo√£o Louren√ßo), Archer Mangueira, que entr√≥ en contacto con los supuestos promotores, por intermedio de Jos√© Filomeno dos Santos.

Archer Mangueira luego fue a Lisboa, donde iba a participar en una reunión con representantes de las instituciones bancarias.

Sin embargo, la reuni√≥n no cont√≥ con representantes de los bancos mencionados, que s√≥lo estuvieron presentes Jos√© Filomeno dos Santos, Jorge Gaudens Pontes Sebasti√£o, propietario de la empresa m√°s Financial Services, y Hugo Onderwater, que se encuentra en parte incierta, seg√ļn las autoridades angole√Īas -, due√Īo de la empresa inglesa Resource Conversion.

El ministro de Finanzas propuso a José Eduardo dos Santos la firma de un Memorándum de Entendimiento y no de un contrato, ya que "implicaría menos el Estado, al haber puesto" una serie de cuestiones "sobre la operación y viendo que" ninguna fue respondida " Angola".

El Ministerio de Finanzas fue entonces el 21 de junio de 2017, sustituido en las negociaciones por el BNA, representado por Valter Filipe Duarte da Silva.

Las negociaciones conducidas por Valter Silva llevaron a la celebración de un contrato con la Más Financial Services, de Jorge Gaudens, para la creación del fondo de 30 mil millones de euros.

El contrato inclu√≠a la realizaci√≥n de un estudio sobre la econom√≠a angole√Īa y apoyo en la constituci√≥n de dos fondos: el Fondo de Reserva Estrat√©gica de divisas, y el Fondo de Inversi√≥n Privada de Gesti√≥n de Activos.

En agosto, mes de las elecciones generales angole√Īas, Valter Silva orden√≥ la transferencia de 500 millones de d√≥lares para el consorcio m√°s Financial & Resource Project Partnership, de Jorge Gaudens y Hugo Onderwater.

Este importe acabaría siendo congelado por una institución bancaria en Londres, por haber sido transferido "en incumplimiento con las leyes y reglamentos internos y externos".

La congelaci√≥n de los 500 millones de d√≥lares llev√≥ a que los acusados ‚Äč‚Äčtratar de convencer al ministro de Finanzas, Archer Mangueira, a firmar un documento que legitimaba la transferencia.

La acusaci√≥n del Ministerio P√ļblico se√Īala adem√°s que, en octubre de 2017, el nuevo Presidente de la Rep√ļblica, Jo√£o Louren√ßo, pidi√≥ al ministro que evaluara la viabilidad de la operaci√≥n, habiendo contactado a los acusados ‚Äč‚Äčy entendido, a trav√©s de "indicaci√≥n clara", que ser√≠a un tipo de esquema 'Ponzi' – un esquema en pir√°mide normalmente fraudulento.

La mayor√≠a del dinero desviado acab√≥ siendo recuperado a trav√©s de una acci√≥n judicial en Londres, pero el Estado angole√Īo afirma haber salido lesionado.

"Hasta la fecha", dice la acusaci√≥n, "ning√ļn representante del Sindicato Bancario intervino en la operaci√≥n, ni el BNA recibi√≥ ning√ļn valor o instrumentos financieros v√°lidos".

La acusación adelanta que la operación llevó a que Angola tuviera "su buen nombre lesionado" y un perjuicio de 8.521.500 dólares (7,2 millones de euros), 2.065.707,75 libras (2,3 millones de euros) 5.553.000 kwanzas (16.268 euros).

El despacho se√Īala que "para crear la apariencia de una operaci√≥n cre√≠ble", los inculpados "forjaron una garant√≠a bancaria", que se originar√≠a en el Banco Credit Suisse a favor del BNA por valor de 2500 millones de d√≥lares (2.130 millones de euros) .

En este proceso, Jos√© Filomeno dos Santos y Jorge Gaudens est√°n acusados ‚Äč‚Äčde asociaci√≥n criminal, tr√°fico de influencia, burla por defraudaci√≥n y fabricaci√≥n y falsificaci√≥n de t√≠tulos de cr√©dito.

Valter Silva y Ant√≥nio Samalia Bule Manuel son acusados ‚Äč‚Äčde asociaci√≥n criminal y pecadora, con el antiguo gobernador del BNA a ser tambi√©n acusado del crimen de blanqueo de capitales.

BCP notó volumen de negocios "inconsistente" en el proceso de José Filomeno de Santos

El banco Millennium BCP not√≥ un volumen de negocios "inconsistente" en la cuenta de una empresa del angolano Jorge Gaudens, socio de Jos√© Filomeno dos Santos, indica el Ministerio P√ļblico, en el caso de la transferencia il√≠cita de 500 millones de d√≥lares.

Seg√ļn la acusaci√≥n, a la que Lusa tuvo acceso este mi√©rcoles, en el que Jos√© Filomeno dos Santos, hijo del ex jefe de Estado angole√Īo Jos√© Eduardo dos Santos, y Jorge Gaudentes Pontes Sebasti√£o, en este proceso, la distribuci√≥n de cerca 15 millones de euros para otras cuentas de otras √°reas condujo al banco portugu√©s Millennium BCP realizar√° un an√°lisis para entender si la empresa m√°s operaciones de servicios financieros estaban en conformidad con la ley.

"Este movimiento de valores planteó preocupaciones, con el banco en Portugal, donde el dinero había sido transferido, hizo un análisis de 'cumplimiento'," lee la acusación.

El análisis se debió al "volumen total de los valores ocupados en la cuenta, así como por las características de las operaciones".

"Materializaban grandes flujos entre cuentas del mismo universo empresarial y a√ļn evidenciaban un volumen y relaciones de negocios que aparentaban ser inconsistentes con la rama de actividad econ√≥mica de la empresa M√°s Financial Services", contin√ļa la acusaci√≥n.

Seg√ļn el despacho, m√°s Financial Services, representada por Jorge Gaudens, y el Banco Nacional de Angola (BNA), representado por el entonces gobernador, Valter Filipe Duarte da Silva, firmar un contrato que obligar√≠a al banco central a pagar 49,7 millones de euros a la empresa.

En cuanto el contrato se firm√≥, el 3 de julio de 2017, y sin ning√ļn servicio prestado, la M√°s Financial emiti√≥ facturas por valor de 7,455 millones de euros, al final del mes, emiti√≥ dos m√°s de 17,395 millones de euros .

Cuenta m√°s servicios financieros registrados en el Millennium BCP en Lisboa, recibieron 24,85 millones de euros por parte del BNA, y luego redistribuidos 15 millones por otras compa√Ī√≠as.

En el caso de que los destinatarios de la empresa de gesti√≥n de residuos Resource Conversion, de Hugo Onderwater – en paradero incierto, seg√ļn la acusaci√≥n -, que recibi√≥ 5.535.296 millones de euros, la consultora BarTrading, de Samuel Barbosa da Cunha – tambi√©n en paradero incierto – que recibi√≥ 2,8 millones de d√≥lares (2,4 millones de euros) o la Concera, de la industria del hormig√≥n, de Jorge Gaudens, recibi√≥ 4,35 millones de euros.

Dos otras transferencias se realizaron para cuentas individuales, en particular para una en nombre del propio Jorge Gaudens, por valor de 1,7 millones de euros.

Los movimientos se inserta en un esquema, seg√ļn la acusaci√≥n, preparado por Jos√© Filomeno dos Santos y varios asociados, que pretend√≠an desviar 1500 millones de d√≥lares (1.278 millones de euros), con el pretexto de la creaci√≥n de un fondo de inversi√≥n.

José Filomeno dos Santos fue detenido preventivamente el lunes, en el marco de un segundo proceso, sobre su gestión en el Fondo Soberano de Angola, entre 2012 y 2018.

Adem√°s de Jos√© Filomeno dos Santos, tambi√©n su socio Jorge Gaudens, el antiguo gobernador del BNA Valter Silva y un funcionario del banco central, Antonio Samalia Bule Manuel, son visados ‚Äč‚Äčpor la acusaci√≥n, habiendo sido constituidos acusados.

Seg√ļn la acusaci√≥n, el proceso llev√≥ a que Angola registrase un perjuicio de 8.521.500 d√≥lares (7,2 millones de euros), 2.065.707.75 libras (2,3 millones de euros) y 5.553.000 kwanzas (16.268 euros).

Manuel Rivas

Fernando Rivas. Compagino mis estudios superiores en ingeniería informática con colaboraciones en distintos medios digitales. Me encanta la el periodismo de investigación y disfruto elaborando contenidos de actualidad enfocados en mantener la atención del lector. Colabora con Noticias RTV de manera regular desde hace varios meses. Profesional incansable encargado de cubrir la actualidad social y de noticias del mundo. Si quieres seguirme este es mi... Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/manuel.rivasgonzalez.14 Email de contacto: fernando.rivas@noticiasrtv.com

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