El Fondo Estratégico de José Filomeno de los Santos prometía 30 mil millones de euros a Angola





Un fondo preparado por José Filomeno dos Santos, prometiendo la capitalización de 30.000 millones de euros para el Estado angoleño, fue el origen de una transferencia ilícita de 500 millones de dólares, según la acusación del Ministerio Público.





Los 500 millones de dólares (426 millones de euros) de las reservas del Estado angoleño, transferidos por el Banco Nacional de Angola (BNA) en 2017 hacia el exterior, representaban el primer tramo de un total de 1.500 millones de dólares (1.270 millones de euros) para garantizar la ejecución de aquel prometido fondo estratégico, según el auto de la acusación a la que tuvo acceso el Lusa y que tiene como objetivo el entonces gobernador del banco central, Valter Filipe, y otros dos acusados.

Se trata del primer proceso de la justicia angoleña contra el hijo del ex presidente de la República de Angola, José Eduardo dos Santos, que desde el inicio de la semana está en prisión preventiva en el marco de otro proceso, sobre la gestión de José Filomeno dos Santos al frente del Fondo Soberano de Angola (FSDEA).

Para asegurar el pago de 1.500 millones de dólares por el BNA, los inculpados habrán forjado una garantía bancaria del banco Credit Suisse, por valor de 2.500 millones de dólares (2.130 millones de euros), se refiere a la acusación, que tiene como objetivo el socio y el amigo " "de larga data" de José Filomeno dos Santos, Jorge Gaudentes Pontes Sebastián, y un funcionario del BNA, Antonio Samalia Bule Manuel.

Según el despacho, los inculpados tendrán, de forma consciente y concertada, construidas sociedades para "falsificar títulos" que serían utilizados como garantía pública.

El caso se inició en junio de 2017, dos meses antes de las elecciones generales en Angola, que llevaron a João Lourenço a la Presidencia de la República, cuando José Filomeno dos Santos, entonces presidente del consejo de administración del FSDEA y el socio, Jorge Sebastián, concertaron para apropiarse de valores monetarios del Estado angoleño ".

"A tal efecto, han aplicado un plan que consistía supuestamente en la constitución de un Fondo de Inversión Estratégica", se lee.





Según la acusación, José Filomeno dos Santos entregó a su padre y jefe de Estado una carta, supuestamente proveniente del banco francés BNP Paribas, que solicitaba una audiencia con el Presidente de la República para explicar el objetivo del fondo.

El entonces Presidente de la República delegó esa tarea al ministro de Finanzas de entonces (reconducido posteriormente en el cargo por João Lourenço), Archer Mangueira, que entró en contacto con los supuestos promotores, por intermedio de José Filomeno dos Santos.

Archer Mangueira luego fue a Lisboa, donde iba a participar en una reunión con representantes de las instituciones bancarias.

Sin embargo, la reunión no contó con representantes de los bancos mencionados, que sólo estuvieron presentes José Filomeno dos Santos, Jorge Gaudens Pontes Sebastião, propietario de la empresa más Financial Services, y Hugo Onderwater, que se encuentra en parte incierta, según las autoridades angoleñas -, dueño de la empresa inglesa Resource Conversion.

El ministro de Finanzas propuso a José Eduardo dos Santos la firma de un Memorándum de Entendimiento y no de un contrato, ya que "implicaría menos el Estado, al haber puesto" una serie de cuestiones "sobre la operación y viendo que" ninguna fue respondida " Angola".

El Ministerio de Finanzas fue entonces el 21 de junio de 2017, sustituido en las negociaciones por el BNA, representado por Valter Filipe Duarte da Silva.

Las negociaciones conducidas por Valter Silva llevaron a la celebración de un contrato con la Más Financial Services, de Jorge Gaudens, para la creación del fondo de 30 mil millones de euros.

El contrato incluía la realización de un estudio sobre la economía angoleña y apoyo en la constitución de dos fondos: el Fondo de Reserva Estratégica de divisas, y el Fondo de Inversión Privada de Gestión de Activos.

En agosto, mes de las elecciones generales angoleñas, Valter Silva ordenó la transferencia de 500 millones de dólares para el consorcio más Financial & Resource Project Partnership, de Jorge Gaudens y Hugo Onderwater.

Este importe acabaría siendo congelado por una institución bancaria en Londres, por haber sido transferido "en incumplimiento con las leyes y reglamentos internos y externos".

La congelación de los 500 millones de dólares llevó a que los acusados ​​tratar de convencer al ministro de Finanzas, Archer Mangueira, a firmar un documento que legitimaba la transferencia.

La acusación del Ministerio Público señala además que, en octubre de 2017, el nuevo Presidente de la República, João Lourenço, pidió al ministro que evaluara la viabilidad de la operación, habiendo contactado a los acusados ​​y entendido, a través de "indicación clara", que sería un tipo de esquema 'Ponzi' – un esquema en pirámide normalmente fraudulento.

La mayoría del dinero desviado acabó siendo recuperado a través de una acción judicial en Londres, pero el Estado angoleño afirma haber salido lesionado.

"Hasta la fecha", dice la acusación, "ningún representante del Sindicato Bancario intervino en la operación, ni el BNA recibió ningún valor o instrumentos financieros válidos".

La acusación adelanta que la operación llevó a que Angola tuviera "su buen nombre lesionado" y un perjuicio de 8.521.500 dólares (7,2 millones de euros), 2.065.707,75 libras (2,3 millones de euros) 5.553.000 kwanzas (16.268 euros).

El despacho señala que "para crear la apariencia de una operación creíble", los inculpados "forjaron una garantía bancaria", que se originaría en el Banco Credit Suisse a favor del BNA por valor de 2500 millones de dólares (2.130 millones de euros) .

En este proceso, José Filomeno dos Santos y Jorge Gaudens están acusados ​​de asociación criminal, tráfico de influencia, burla por defraudación y fabricación y falsificación de títulos de crédito.

Valter Silva y António Samalia Bule Manuel son acusados ​​de asociación criminal y pecadora, con el antiguo gobernador del BNA a ser también acusado del crimen de blanqueo de capitales.

BCP notó volumen de negocios "inconsistente" en el proceso de José Filomeno de Santos

El banco Millennium BCP notó un volumen de negocios "inconsistente" en la cuenta de una empresa del angolano Jorge Gaudens, socio de José Filomeno dos Santos, indica el Ministerio Público, en el caso de la transferencia ilícita de 500 millones de dólares.

Según la acusación, a la que Lusa tuvo acceso este miércoles, en el que José Filomeno dos Santos, hijo del ex jefe de Estado angoleño José Eduardo dos Santos, y Jorge Gaudentes Pontes Sebastião, en este proceso, la distribución de cerca 15 millones de euros para otras cuentas de otras áreas condujo al banco portugués Millennium BCP realizará un análisis para entender si la empresa más operaciones de servicios financieros estaban en conformidad con la ley.

"Este movimiento de valores planteó preocupaciones, con el banco en Portugal, donde el dinero había sido transferido, hizo un análisis de 'cumplimiento'," lee la acusación.

El análisis se debió al "volumen total de los valores ocupados en la cuenta, así como por las características de las operaciones".

"Materializaban grandes flujos entre cuentas del mismo universo empresarial y aún evidenciaban un volumen y relaciones de negocios que aparentaban ser inconsistentes con la rama de actividad económica de la empresa Más Financial Services", continúa la acusación.

Según el despacho, más Financial Services, representada por Jorge Gaudens, y el Banco Nacional de Angola (BNA), representado por el entonces gobernador, Valter Filipe Duarte da Silva, firmar un contrato que obligaría al banco central a pagar 49,7 millones de euros a la empresa.

En cuanto el contrato se firmó, el 3 de julio de 2017, y sin ningún servicio prestado, la Más Financial emitió facturas por valor de 7,455 millones de euros, al final del mes, emitió dos más de 17,395 millones de euros .

Cuenta más servicios financieros registrados en el Millennium BCP en Lisboa, recibieron 24,85 millones de euros por parte del BNA, y luego redistribuidos 15 millones por otras compañías.

En el caso de que los destinatarios de la empresa de gestión de residuos Resource Conversion, de Hugo Onderwater – en paradero incierto, según la acusación -, que recibió 5.535.296 millones de euros, la consultora BarTrading, de Samuel Barbosa da Cunha – también en paradero incierto – que recibió 2,8 millones de dólares (2,4 millones de euros) o la Concera, de la industria del hormigón, de Jorge Gaudens, recibió 4,35 millones de euros.

Dos otras transferencias se realizaron para cuentas individuales, en particular para una en nombre del propio Jorge Gaudens, por valor de 1,7 millones de euros.

Los movimientos se inserta en un esquema, según la acusación, preparado por José Filomeno dos Santos y varios asociados, que pretendían desviar 1500 millones de dólares (1.278 millones de euros), con el pretexto de la creación de un fondo de inversión.

José Filomeno dos Santos fue detenido preventivamente el lunes, en el marco de un segundo proceso, sobre su gestión en el Fondo Soberano de Angola, entre 2012 y 2018.

Además de José Filomeno dos Santos, también su socio Jorge Gaudens, el antiguo gobernador del BNA Valter Silva y un funcionario del banco central, Antonio Samalia Bule Manuel, son visados ​​por la acusación, habiendo sido constituidos acusados.

Según la acusación, el proceso llevó a que Angola registrase un perjuicio de 8.521.500 dólares (7,2 millones de euros), 2.065.707.75 libras (2,3 millones de euros) y 5.553.000 kwanzas (16.268 euros).

Manuel Rivas

Fernando Rivas. Compagino mis estudios superiores en ingeniería informática con colaboraciones en distintos medios digitales. Me encanta la el periodismo de investigación y disfruto elaborando contenidos de actualidad enfocados en mantener la atención del lector. Colabora con Noticias RTV de manera regular desde hace varios meses. Profesional incansable encargado de cubrir la actualidad social y de noticias del mundo. Si quieres seguirme este es mi... Perfil en Facebookhttps://www.facebook.com/manuel.rivasgonzalez.14 Email de contacto: fernando.rivas@noticiasrtv.com

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