El Fondo Estrat茅gico de Jos茅 Filomeno de los Santos promet铆a 30 mil millones de euros a Angola





Un fondo preparado por Jos茅 Filomeno dos Santos, prometiendo la capitalizaci贸n de 30.000 millones de euros para el Estado angole帽o, fue el origen de una transferencia il铆cita de 500 millones de d贸lares, seg煤n la acusaci贸n del Ministerio P煤blico.





Los 500 millones de d贸lares (426 millones de euros) de las reservas del Estado angole帽o, transferidos por el Banco Nacional de Angola (BNA) en 2017 hacia el exterior, representaban el primer tramo de un total de 1.500 millones de d贸lares (1.270 millones de euros) para garantizar la ejecuci贸n de aquel prometido fondo estrat茅gico, seg煤n el auto de la acusaci贸n a la que tuvo acceso el Lusa y que tiene como objetivo el entonces gobernador del banco central, Valter Filipe, y otros dos acusados.

Se trata del primer proceso de la justicia angole帽a contra el hijo del ex presidente de la Rep煤blica de Angola, Jos茅 Eduardo dos Santos, que desde el inicio de la semana est谩 en prisi贸n preventiva en el marco de otro proceso, sobre la gesti贸n de Jos茅 Filomeno dos Santos al frente del Fondo Soberano de Angola (FSDEA).

Para asegurar el pago de 1.500 millones de d贸lares por el BNA, los inculpados habr谩n forjado una garant铆a bancaria del banco Credit Suisse, por valor de 2.500 millones de d贸lares (2.130 millones de euros), se refiere a la acusaci贸n, que tiene como objetivo el socio y el amigo " "de larga data" de Jos茅 Filomeno dos Santos, Jorge Gaudentes Pontes Sebasti谩n, y un funcionario del BNA, Antonio Samalia Bule Manuel.

Seg煤n el despacho, los inculpados tendr谩n, de forma consciente y concertada, construidas sociedades para "falsificar t铆tulos" que ser铆an utilizados como garant铆a p煤blica.

El caso se inici贸 en junio de 2017, dos meses antes de las elecciones generales en Angola, que llevaron a Jo茫o Louren莽o a la Presidencia de la Rep煤blica, cuando Jos茅 Filomeno dos Santos, entonces presidente del consejo de administraci贸n del FSDEA y el socio, Jorge Sebasti谩n, concertaron para apropiarse de valores monetarios del Estado angole帽o ".

"A tal efecto, han aplicado un plan que consist铆a supuestamente en la constituci贸n de un Fondo de Inversi贸n Estrat茅gica", se lee.





Seg煤n la acusaci贸n, Jos茅 Filomeno dos Santos entreg贸 a su padre y jefe de Estado una carta, supuestamente proveniente del banco franc茅s BNP Paribas, que solicitaba una audiencia con el Presidente de la Rep煤blica para explicar el objetivo del fondo.

El entonces Presidente de la Rep煤blica deleg贸 esa tarea al ministro de Finanzas de entonces (reconducido posteriormente en el cargo por Jo茫o Louren莽o), Archer Mangueira, que entr贸 en contacto con los supuestos promotores, por intermedio de Jos茅 Filomeno dos Santos.

Archer Mangueira luego fue a Lisboa, donde iba a participar en una reuni贸n con representantes de las instituciones bancarias.

Sin embargo, la reuni贸n no cont贸 con representantes de los bancos mencionados, que s贸lo estuvieron presentes Jos茅 Filomeno dos Santos, Jorge Gaudens Pontes Sebasti茫o, propietario de la empresa m谩s Financial Services, y Hugo Onderwater, que se encuentra en parte incierta, seg煤n las autoridades angole帽as -, due帽o de la empresa inglesa Resource Conversion.

El ministro de Finanzas propuso a Jos茅 Eduardo dos Santos la firma de un Memor谩ndum de Entendimiento y no de un contrato, ya que "implicar铆a menos el Estado, al haber puesto" una serie de cuestiones "sobre la operaci贸n y viendo que" ninguna fue respondida " Angola".

El Ministerio de Finanzas fue entonces el 21 de junio de 2017, sustituido en las negociaciones por el BNA, representado por Valter Filipe Duarte da Silva.

Las negociaciones conducidas por Valter Silva llevaron a la celebraci贸n de un contrato con la M谩s Financial Services, de Jorge Gaudens, para la creaci贸n del fondo de 30 mil millones de euros.

El contrato inclu铆a la realizaci贸n de un estudio sobre la econom铆a angole帽a y apoyo en la constituci贸n de dos fondos: el Fondo de Reserva Estrat茅gica de divisas, y el Fondo de Inversi贸n Privada de Gesti贸n de Activos.

En agosto, mes de las elecciones generales angole帽as, Valter Silva orden贸 la transferencia de 500 millones de d贸lares para el consorcio m谩s Financial & Resource Project Partnership, de Jorge Gaudens y Hugo Onderwater.

Este importe acabar铆a siendo congelado por una instituci贸n bancaria en Londres, por haber sido transferido "en incumplimiento con las leyes y reglamentos internos y externos".

La congelaci贸n de los 500 millones de d贸lares llev贸 a que los acusados 鈥嬧媡ratar de convencer al ministro de Finanzas, Archer Mangueira, a firmar un documento que legitimaba la transferencia.

La acusaci贸n del Ministerio P煤blico se帽ala adem谩s que, en octubre de 2017, el nuevo Presidente de la Rep煤blica, Jo茫o Louren莽o, pidi贸 al ministro que evaluara la viabilidad de la operaci贸n, habiendo contactado a los acusados 鈥嬧媦 entendido, a trav茅s de "indicaci贸n clara", que ser铆a un tipo de esquema 'Ponzi' – un esquema en pir谩mide normalmente fraudulento.

La mayor铆a del dinero desviado acab贸 siendo recuperado a trav茅s de una acci贸n judicial en Londres, pero el Estado angole帽o afirma haber salido lesionado.

"Hasta la fecha", dice la acusaci贸n, "ning煤n representante del Sindicato Bancario intervino en la operaci贸n, ni el BNA recibi贸 ning煤n valor o instrumentos financieros v谩lidos".

La acusaci贸n adelanta que la operaci贸n llev贸 a que Angola tuviera "su buen nombre lesionado" y un perjuicio de 8.521.500 d贸lares (7,2 millones de euros), 2.065.707,75 libras (2,3 millones de euros) 5.553.000 kwanzas (16.268 euros).

El despacho se帽ala que "para crear la apariencia de una operaci贸n cre铆ble", los inculpados "forjaron una garant铆a bancaria", que se originar铆a en el Banco Credit Suisse a favor del BNA por valor de 2500 millones de d贸lares (2.130 millones de euros) .

En este proceso, Jos茅 Filomeno dos Santos y Jorge Gaudens est谩n acusados 鈥嬧媎e asociaci贸n criminal, tr谩fico de influencia, burla por defraudaci贸n y fabricaci贸n y falsificaci贸n de t铆tulos de cr茅dito.

Valter Silva y Ant贸nio Samalia Bule Manuel son acusados 鈥嬧媎e asociaci贸n criminal y pecadora, con el antiguo gobernador del BNA a ser tambi茅n acusado del crimen de blanqueo de capitales.

BCP not贸 volumen de negocios "inconsistente" en el proceso de Jos茅 Filomeno de Santos

El banco Millennium BCP not贸 un volumen de negocios "inconsistente" en la cuenta de una empresa del angolano Jorge Gaudens, socio de Jos茅 Filomeno dos Santos, indica el Ministerio P煤blico, en el caso de la transferencia il铆cita de 500 millones de d贸lares.

Seg煤n la acusaci贸n, a la que Lusa tuvo acceso este mi茅rcoles, en el que Jos茅 Filomeno dos Santos, hijo del ex jefe de Estado angole帽o Jos茅 Eduardo dos Santos, y Jorge Gaudentes Pontes Sebasti茫o, en este proceso, la distribuci贸n de cerca 15 millones de euros para otras cuentas de otras 谩reas condujo al banco portugu茅s Millennium BCP realizar谩 un an谩lisis para entender si la empresa m谩s operaciones de servicios financieros estaban en conformidad con la ley.

"Este movimiento de valores plante贸 preocupaciones, con el banco en Portugal, donde el dinero hab铆a sido transferido, hizo un an谩lisis de 'cumplimiento'," lee la acusaci贸n.

El an谩lisis se debi贸 al "volumen total de los valores ocupados en la cuenta, as铆 como por las caracter铆sticas de las operaciones".

"Materializaban grandes flujos entre cuentas del mismo universo empresarial y a煤n evidenciaban un volumen y relaciones de negocios que aparentaban ser inconsistentes con la rama de actividad econ贸mica de la empresa M谩s Financial Services", contin煤a la acusaci贸n.

Seg煤n el despacho, m谩s Financial Services, representada por Jorge Gaudens, y el Banco Nacional de Angola (BNA), representado por el entonces gobernador, Valter Filipe Duarte da Silva, firmar un contrato que obligar铆a al banco central a pagar 49,7 millones de euros a la empresa.

En cuanto el contrato se firm贸, el 3 de julio de 2017, y sin ning煤n servicio prestado, la M谩s Financial emiti贸 facturas por valor de 7,455 millones de euros, al final del mes, emiti贸 dos m谩s de 17,395 millones de euros .

Cuenta m谩s servicios financieros registrados en el Millennium BCP en Lisboa, recibieron 24,85 millones de euros por parte del BNA, y luego redistribuidos 15 millones por otras compa帽铆as.

En el caso de que los destinatarios de la empresa de gesti贸n de residuos Resource Conversion, de Hugo Onderwater – en paradero incierto, seg煤n la acusaci贸n -, que recibi贸 5.535.296 millones de euros, la consultora BarTrading, de Samuel Barbosa da Cunha – tambi茅n en paradero incierto – que recibi贸 2,8 millones de d贸lares (2,4 millones de euros) o la Concera, de la industria del hormig贸n, de Jorge Gaudens, recibi贸 4,35 millones de euros.

Dos otras transferencias se realizaron para cuentas individuales, en particular para una en nombre del propio Jorge Gaudens, por valor de 1,7 millones de euros.

Los movimientos se inserta en un esquema, seg煤n la acusaci贸n, preparado por Jos茅 Filomeno dos Santos y varios asociados, que pretend铆an desviar 1500 millones de d贸lares (1.278 millones de euros), con el pretexto de la creaci贸n de un fondo de inversi贸n.

Jos茅 Filomeno dos Santos fue detenido preventivamente el lunes, en el marco de un segundo proceso, sobre su gesti贸n en el Fondo Soberano de Angola, entre 2012 y 2018.

Adem谩s de Jos茅 Filomeno dos Santos, tambi茅n su socio Jorge Gaudens, el antiguo gobernador del BNA Valter Silva y un funcionario del banco central, Antonio Samalia Bule Manuel, son visados 鈥嬧媝or la acusaci贸n, habiendo sido constituidos acusados.

Seg煤n la acusaci贸n, el proceso llev贸 a que Angola registrase un perjuicio de 8.521.500 d贸lares (7,2 millones de euros), 2.065.707.75 libras (2,3 millones de euros) y 5.553.000 kwanzas (16.268 euros).

Manuel Rivas

Fernando Rivas. Compagino mis estudios superiores en ingenier铆a inform谩tica con colaboraciones en distintos medios digitales. Me encanta la el periodismo de investigaci贸n y disfruto elaborando contenidos de actualidad enfocados en mantener la atenci贸n del lector. Colabora con Noticias RTV de manera regular desde hace varios meses. Profesional incansable encargado de cubrir la actualidad social y de noticias del mundo. Si quieres seguirme este es mi... Perfil en Facebook:聽https://www.facebook.com/manuel.rivasgonzalez.14 Email de contacto: fernando.rivas@noticiasrtv.com

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