El Departamento de Justicia de EE. UU. Crea una unidad de supervisión de criptomonedas
Las criptomonedas llegaron para quedarse y, mientras los gobiernos luchan contra ellas, otros se están adaptando a la nueva realidad. A pesar de ser una forma de generar riqueza en un mercado financiero no regulado, las criptomonedas también han sido un medio fácil de lavado de dinero y delitos cibernéticos.
Ahora, en los Estados Unidos, se ha creado una unidad de supervisión de criptomonedas en el Departamento de Justicia.
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Lucha contra los delitos en torno a las criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. Ha creado un equipo para investigar delitos relacionados con las criptomonedas. El Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda (NCET) se encargará de las investigaciones de "delitos cometidos por casas de cambio de moneda virtual, servicios de mezcla e intercambio y agentes de infraestructura de lavado de dinero", dijo la agencia en un comunicado de prensa.
Por ejemplo, los servicios de mezcla e intercambio pueden ocultar el origen de una transacción de moneda virtual mezclándola con otros fondos.
La criptomoneda ahora se "utiliza en una amplia variedad de actividades delictivas", incluidos los pagos por ataques de ransomware, lavado de dinero y venta ilegal de drogas, armas y malware.
Se conocen varios casos de grandes empresas globales que se encontraron enfrentando ataques de ransomware y que, supuestamente, han pagado a los atacantes grandes cantidades de dinero en criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) señaló que el NCET, que se especializará en transacciones de blockchain y criptomonedas para el Departamento de Justicia y otras agencias gubernamentales de EE. UU., También tendrá miembros del equipo del DOJ para las divisiones de lavado de dinero, propiedad intelectual y delitos informáticos. como abogados estadounidenses, con oficinas en todo el país.
La idea no es prohibir las transacciones, sino contar con un equipo especializado en los delitos que circulan a su alrededor, para que las transacciones sean más transparentes.
