El denunciante o 'el juego del gato y del ratón'





En Derecho penal, la figura del denunciante constituirá, quizá, uno de los mayores embarazos de nuestra justicia. No existe una investigación clara y precisa de las organizaciones delictivas, ya sean de tráfico de drogas, de crímenes económicos y financieros, en particular corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales, cuyo desmantelamiento no es posible sin la colaboración de la figura del denunciante, casi siempre un colaborador arrepentido proveniente del interior de esas organizaciones).





El reconocimiento de la necesidad del denunciante ("whistleblower"), llev√≥ a la comunidad de Estados miembros del Consejo de Europa (m√°s a Bielorrusia y los Estados Unidos) a formar el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupci√≥n), organismo creado en 1999 con el " el objetivo de ayudar a las autoridades policiales que se ocupan de este tipo de cr√≠menes, identificando deficiencias de actuaci√≥n y proponiendo reformas legislativas e institucionales para su prevenci√≥n y combate. El GRECO ha defendido la existencia de un Estatuto del denunciante, por considerar la denuncia ¬ęun instrumento importante para promover una cultura de transparencia e integridad y combatir la mala administraci√≥n en general y la corrupci√≥n en particular en la administraci√≥n p√ļblica y en el sector privado¬Ľ. Y concluye: ¬ęlos denunciantes deben protegerse con la legislaci√≥n adecuada.¬Ľ

La Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el Desarrollo Econ√≥mico (OCDE), defendida por la Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el Desarrollo Econ√≥micos (OCDE), en cuyo informe del Grupo de trabajo sobre la corrupci√≥n del G20 establece, como prioridad, la necesidad de proteger a los denunciantes para evitar ¬ęacciones y represalias discriminatorias¬Ľ para todos los que relatan actos sospechosos de corrupci√≥n.

Si bien existen convenios internacionales y europeos ratificado por Portugal, en la que recomienda la adopci√≥n de las medidas adecuadas para la protecci√≥n efectiva de los denunciantes, el hecho es que nuestro pa√≠s a√ļn est√° lejos de la existencia de un estado de protecci√≥n real.

Lo que hay se encuentra previsto en la Ley n¬ļ 19/2008, de 21 de abril, y se destina √ļnicamente a los funcionarios de la administraci√≥n p√ļblica y del sector empresarial del Estado, los cuales, desde 2008, disponen de escasas garant√≠as de protecci√≥n en caso de denuncia de infracciones. Gozan del beneficio del anonimato hasta la acusaci√≥n, y la facultad de transferencia del puesto de trabajo tras la deducci√≥n de dicha acusaci√≥n.

En el caso de los delitos de tr√°fico de personas, de asociaci√≥n, la ley n¬ļ 93/99, de 14 de julio, para la protecci√≥n de los testigos, en proceso penal, cuyos testimonios o declaraciones, bajo protecci√≥n especial, se refieren a ¬ęcr√≠menes de tr√°fico de personas, de asociaci√≥n criminales, de terrorismo internacional o de organizaciones terroristas o, desde que sean punibles con una pena de prisi√≥n de m√°ximo igual o superior a ocho a√Īos, a cr√≠menes contra la vida, contra la integridad f√≠sica, contra la libertad de las personas, contra la libertad o la autodeterminaci√≥n sexual de corrupci√≥n, de burla cualificada, de administraci√≥n da√Īina que cause un perjuicio superior a un mill√≥n de euros, o cometidos por quien forma parte de una organizaci√≥n delictiva. ¬ĽSus declaraciones o declaraciones deben considerarse una aportaci√≥n probatoria de relieve, y no puede se pone en duda su credibilidad como testigos.

Ahora bien, con tanta verg√ľenza, lo m√≠nimo que se puede decir es que, a la luz de la legislaci√≥n vigente, constituye un verdadero riesgo ser denunciante.





Dicho de otro modo: si la contribuci√≥n del denunciante resulta √ļtil para iniciar una investigaci√≥n y para la apertura de una investigaci√≥n, se promete protecci√≥n. Pero, con el desarrollo de la misma investigaci√≥n, si el denunciante pasa a desempe√Īar un papel secundario en la prueba de los hechos, entonces no se beneficiar√° de ninguna protecci√≥n.

No podemos olvidar que a menudo los denunciantes forman parte de las organizaciones que denuncian y, por consiguiente, corren enormes riesgos cuando colaboran con las entidades policiales, sujetándose, por lo tanto, a amenazas de diverso orden, que pueden ir desde la pérdida de salario, al alejamiento de la participación en negocios que no están cubiertos por la ley de protección de testigos. Esto, claro, ya por no hablar de los peligros peligros en que incurren en su propia integridad física.

La protección de testigos deberá iniciarse tan pronto como el denunciante se presta a ayudar en las investigaciones. Y que esa protección tendrá que ser garantizada, por escrito, y no por meras palabras.

"Verba volant, scripta manent". Es decir, las palabras las lleva al viento …

Y, claro, en lo que se acuerda con las autoridades, considero que quien denuncia deber√° tener derecho: 1) perd√≥n de pena o reducci√≥n de la misma hasta dos tercios; 2) poder testimoniar en audiencia sin ser presencialmente; 3) se proh√≠be formalmente la relevancia de su identidad por los medios de comunicaci√≥n, incluso por fotograf√≠a o por cualquier otro tipo de imagen; 4) cumplir pena en establecimiento prisional diverso y siempre protegido; y 5) ser indemnizados por cualquier da√Īo moral y patrimonial presentes o futuros, derivados de su colaboraci√≥n, comprendiendo los sufridos por sus familiares como represalia.

En suma: sin legislación específica para protección de denunciantes continuaremos, eternamente, en el juego del gato y del ratón.

Socio Partner en Dantas Rodrigues & Asociados

Nacho Vega

Nacho Vega. Nac√≠ en Cuba pero resido en Espa√Īa desde muy peque√Īito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interes√© por el periodismo y la informaci√≥n digital, campos a los que me he dedicado √≠ntegramente durante los √ļltimos 7 a√Īos. Encargado de informaci√≥n pol√≠tica y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook:¬†https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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