El banco británico HSBC permitió la transferencia fraudulenta de millones de dólares





El banco brit√°nico HSBC ha permitido que millones de d√≥lares se transfieran de manera fraudulenta alrededor del mundo, incluso despu√©s de que se dio cuenta del fraude, seg√ļn documentos secretos revelados, inform√≥ la BBC el domingo.





El banco, el m√°s grande del Reino Unido, transfiri√≥ dinero a trav√©s de su negocio en Estados Unidos a cuentas de HSBC en Hong Kong en 2013 y 2014, seg√ļn la informaci√≥n de un archivo confidencial.

Los documentos fueron ‘difundidos’ en el portal Buzzfeed y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci√≥n, del cual el programa brit√°nico Panorama lider√≥ la investigaci√≥n para el canal p√ļblico brit√°nico BBC.

Esta cadena indicó hoy que los archivos revelaron ahora en detalle cuál fue el papel del banco en un fraude de inversiones estimado en 80 millones de dólares (más de 67 millones de euros).

HSBC siempre ha sostenido que ha cumplido con sus obligaciones legales al denunciar un fraude.

Los documentos también muestran que la estafa de inversiones, conocida como el esquema Ponzi, comenzó poco después de que el banco británico fuera sancionado con una multa de £ 1400 millones ($ 1900 millones o 1600 millones de euros) en Estados Unidos por operaciones crediticias. blanqueo de capitales, cuando se comprometió a erradicar este tipo de prácticas.

Seg√ļn la BBC, algunos de los abogados inversores que fueron enga√Īados en estas transacciones consideraron que la entidad deber√≠a haber tomado medidas antes para cerrar las cuentas de los responsables del fraude.





Los archivos de la FinCEN incluyen 2657 documentos, incluidos 2100 informes de actividades sospechosas (SAR), que incluyen información sobre transacciones que levantan sospechas para los propios bancos.

Env√≠an esta informaci√≥n a las autoridades si sospechan que sus clientes est√°n participando en actividades ilegales y si tienen evidencia de actividad delictiva deben ‘congelar’ el movimiento de dinero.

Esta filtración muestra cómo se llevó a cabo el lavado de dinero en algunos de los bancos más grandes del mundo y cómo los delincuentes utilizaron empresas anónimas británicas para ocultar dinero.

Manuel Rivas

Fernando Rivas. Compagino mis estudios superiores en ingeniería informática con colaboraciones en distintos medios digitales. Me encanta la el periodismo de investigación y disfruto elaborando contenidos de actualidad enfocados en mantener la atención del lector. Colabora con Noticias RTV de manera regular desde hace varios meses. Profesional incansable encargado de cubrir la actualidad social y de noticias del mundo. Si quieres seguirme este es mi... Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/manuel.rivasgonzalez.14 Email de contacto: fernando.rivas@noticiasrtv.com

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