Banking masters sistema de prevenci贸n de blanqueo de capitales





La banca sigue siendo el elemento preponderante en el sistema portugu茅s para la prevenci贸n del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiaci贸n del terrorismo (PBC-CFT), seg煤n datos del 煤ltimo estudio elaborado por el Observatorio Portugu茅s de Cumplimiento y Regulaci贸n (OPCR) y por el consultor Stinma. En la jornada de presentaci贸n del estudio, agentes econ贸micos y especialistas valoraron positivamente el sistema, pero criticaron el marco legal, que consideran adaptado al sector financiero y no apto para todos los dem谩s. Tambi茅n censuraron los costos inherentes al marco regulatorio para las organizaciones m谩s peque帽as y la falta de supervisi贸n, que puede afectar la competencia, beneficiando el incumplimiento.





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Ana Gomez

Ana G贸mez. Naci贸 en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios a帽os. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. Tambi茅n me considero una Geek, amante de la tecnolog铆a los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebook:聽https://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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