Banco de Portugal impone una multa de 1.240 millones a un banco y dos directivos





El Banco de Portugal publicó el pasado lunes, día 24, la lista de expedientes de infracción administrativa que inició en los últimos años y que recién han concluido este año. La mayoría de forma anónima.





Entre una vasta lista de casos publicados, destaca un caso con el número 23/16/CO, por la cuantía de la multa, que entretanto se ha vuelto definitiva porque los demandados -una persona jurídica y dos personas físicas- no Impugnar la condena ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Diez infracciones cometidas hasta mayo de 2017 justifican la imposición de una multa de un millón de euros a la entidad bancaria o supervisada. Expresso avanzó con la noticia y detalló que entre las infracciones que sustentan las faltas administrativas está el hecho de que no existe un modelo de control adecuado que impida el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas en el sistema financiero. El banco tampoco cumplió con las obligaciones de control o identificación de quien ordena las transacciones.

El incumplimiento del deber de definir un modelo para la gestión de los riesgos de Blanqueo de Capitales/Financiación del Terrorismo inherentes a la actividad desarrollada y el deber de tener un documento escrito le costó a ese banco “anónimo” 300 mil euros.

El incumplimiento del deber de control interno, evaluación y gestión de riesgos y auditoría interna, con el fin de prevenir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, le valió una multa de 800 miles de euros.

Existe otra serie de elevadas multas por el incumplimiento doloso de diversos deberes de diligencia, que ha configurado varias infracciones sucesivas. Uno por 450 mil euros; la que suma otros 350 mil euros; otra por 600 mil euros; uno por 125 mil euros; y varios menores por debajo de los 100 mil euros. En total, el Banco de Portugal, por las 11 infracciones, impuso una multa de un millón de euros.

En el mismo caso hay dos imputados que son personas físicas. Uno de los directivos por ser acusado de cinco infracciones recibió una multa única de 150 mil euros, suspendida a la mitad durante dos años.





Otra persona física, sobre la base de dos infracciones, fue sancionada con una única multa de 90 mil euros, también suspendida en la mitad de la cuantía durante dos años.

Ana Gomez

Ana Gómez. Nació en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios años. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. También me considero una Geek, amante de la tecnología los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebookhttps://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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